一、题目识别：若何确认天下控股团体过期危害？
1. 企业天分核对
登录国家企业信誉信息公示系统或第三方平台（如企查查、爱企查），输进"天下控股团体"查问注册信息。重点关注：
- 经营形态：能否表现"存续"或"开业"
- 注册成本与实缴：注册成本1亿元但实缴缺少能够预示资金链题目
- 法律危害：检查能否有30+条法律案件、20+条裁判文书
2. 营业联系关连考证
经过年报信息核对合作名目能否涉及：
- 房地产投资开辟
- 光伏运维呆板人等新兴营业
- 金融类咨询与投资活动
3. 资金流向追踪
请求企业供给银行流水、第三方资金存管协议，核对能否存在：
- 大额资金非常转出
- 联系关连企业资金占用
- 未表露的保证行动
二、应答计谋：分阶段处理过期题目
1. 早期商议阶段（过期0-30天）
- 相同要点：
- 请求供给《债权确认书》
- 索取最新财务报表（重点关注资产欠债率）
- 夺取签订《还款答应函》
- 话术参考：
"依据贵司2023年报表现营收增加15%，倡议按季度分6期回还"
2. 中期施压阶段（过期30-90天）
- 组合拳计谋：
- 向注册地市场监管局提走经营非常恳求
- 经过企查查表露过期信息
- 解冻其操纵的50家联系关连企业账户
3. 最终法令阶段（过期超90天）
- 诉讼豫备：
- 汇集公司章程、股东会决定等内部文件
- 核对法定代表人能否涉及限制高花费
- 恳求诉前财产顾全（重点顾全光伏配置装备安排等牢固资产）
三、法令道路：5步走维权计划
1. 断定统领法院
依据《夷易近事诉讼法》第23条，挑选：
- 原告住所地（武汉汉阳区/广州河汉区等）
- 条约履行地（需供给名目地址地证实）
2. 证据链构建
- 基础证据：条约、转账记录、催款函
- 弥补证据：企业信誉陈述、计谋计划文件
- 专家意见：可拜托会计师事件所出具资金流向剖析陈述
3. 诉讼计谋挑选
| 平凡依次 | 简易依次 | 特别依次 |
|---|
| 适用景象 | 争议金额超50万 | 金额较小抱负分明 | 恳求支付令 |
| 审理刻日 | 6个月 | 3个月 | 15天 |
| 成本 | 状师费3-5% | 2-3% | 1000元/件 |
4. 履行阶段本领
- 查封其持有的64项牌号权
- 解冻供应链金融账户（重点关注农业银行存管账户）
- 恳求纳进失期被履行人名单（影响其到场政府名目）
5. 停业清理预案
当发明：
- 持续3年盈利（参考2021-2023年报）
- 资产欠债率超120%
- 涉及865+1计谋守约
应立刻启动停业债权报告依次
四、防备办法：合作前危害筛查清单
-
股权结构核对：
- 经过天眼查确认实践操纵人能否涉及177条危害线索
- 核对能否存在股权代持协议
-
营业合规检查：
- 房地产开辟天分能否过期
- 光伏名目能否取得特许经营容许
-
保证办法配置：
- 请求追加实践操纵人连带义务
- 动产质押（如汽车零部件库存）
- 应收账款质押（重点锁定政府名目回款）
五、典范案例参考
案例1：武汉某供应商追偿案
- 争议核心：光伏配置装备安排款过期180天
- 胜诉关键：乐成证实配置装备安排已用于计谋计划名目
- 履行结果：经过拍卖融资租赁资产收回70%欠款
案例2：广东某投资方瓜葛
- 争议金额：2000万股权投资款
- 破局点：发明资金被用于违规房地产开辟
- 处理结果：讯断返还本金并抵偿LPR4倍成本
结语：建立长效风控机制
倡议合作方：
- 每季度核对企业信誉陈述
- 在条约中到场"计谋守约"条款（参照其865+1计划）
- 建立动态预警模子（重点关注其52家成员企业）
经过本文所述的全流程计谋，可将过期损失操纵在30%之内。如需具体案件剖析，可登录企查查输进统一社会信誉代码查问最新危害信息。
